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发布日期:2021年10月18日

董事信息

> 投资人关系 >公司治理 > 董事会 >董事信息
 
职称姓名声明书
董事林万兴
董事林进宝
董事陈阙上鑫
董事许幸豪
董事郭雅屏
董事黄翔麟
董事弘鼎创业投资股分有限公司
独立董事余尚武
独立董事蔡松棋
独立董事苏艳雪
独立董事王传芬

本公司依章程规定,本公司设董事十一人,任期三年,采候选人提名制度,由股东会就候选人名单选任之,连选得连任。有关全体董事合计持股比例,依证券主管机关之规定。

108年6月12日股东常会,选任董事11人(含独立董事4人)选任结果如下:

职称被选举人姓名当选权数
董事林万兴215,303,668
董事林进宝195,913,420
董事色中色网址最新章节_色中色网址最新章节列表,非正常事件集最新章节目录_非正常事件集无弹窗全文阅读,梁欢年轻时的照片最新章节目录_梁欢年轻时的照片无弹窗全 陈阙上鑫152,252,649
董事许幸豪151,964,374
董事郭雅屏149,833,776
董事黄翔麟149,187,786
董事弘鼎创投资股分有限公司145,117,243
独立董事余尚武193,793,164
独立董事蔡松棋191,950,707
独立董事苏艶雪191,870,219
独立董事王传芬150,521,160
条件 / 姓名林万兴林进宝陈阙上鑫许幸豪郭雅屏黄翔麟弘鼎创业投资股分有限公司余尚武蔡松棋苏艶雪王传芬
是否具有五年以上工作经验及下列专业资格商务、法务、财务、会计或公司业务所须相关科系之公私立大专院校讲师以上       V   
法官、检察官、律师、会计师或其他与公司业务所需之国家考试及格领有证书之专门职业及技术人员        V V
商务、法务、财务、会计或公司业务所须之工作经验VVVVVVVVVVV
符合独立性情形非为公司或其关系企业之受雇人 V  V   VVVVV
非公司之关系企业之董事、监察人(但如为公司之母公司、公司直接及间接持有表决权之股分超过百分之五十之子公司之独立董事者,不在此限)   V VVVVVVV
非本人及其配偶、未成年子女或以他人名义持有公司已发行股分总额百分之一以上或持股前十名之自然人股东  V  V VVVVV
非前三款所列人员之配偶、二亲等以内亲属或五亲等以内直系血亲亲属  V VVVVVVVV
非直接持有公司已发行股分总额百分之五以上法人股东董事、监察人或受雇人,或持股前五名法人股之董事、监察人或受雇人VVVVVVVVVVV
非与公司有财务或业务往来之特定公司或机构之董事(理事)、监察人(监事)、经理人或持股百分之五以上股东   V VVVVVVV
非为公司或关系企业提供商务、法务、财务、会计等服务或咨询之专业人士、独资、合伙、公司或机构之企业主、合伙人、董事(理事)、监察人(监事)、经理人及其配偶。但依股票上市或证劵商营业处所买卖公司薪资报酬委员会设置及行使职权办法第七条履行职权之薪资报酬委员会成员,不在此限VVVVVVVVVVV
未与其他董事间具有配偶或二亲等以内之亲属关系 V VVVVVVVV
未有公司法第30条各款情事之一VVVVVVVVVVV
未有公司法第27条规定以政府、法人或其代表人当选VVVVVVVVVVV
兼任其他公开发行公司独立董事家数12

董事会成员组成应考量多元化,并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针,宜包括但不限于以下二大面向之标准:

1. 基本条件与价值:性别、年龄、国籍及文化等。

2. 专业知识与技能:专业背景(如法律、会计、产业、财务、行销或科技)、专业技能及产业经历等。

 

本公司多元化政策之具体管理目标及达成情形如下:

管理目标达成情形
董事年龄年轻化达成
女性董事席次至少两席达成

 

董事会成员兼具产业、法律、财务金融、会计、投资管理及经营管理等多元化组成,相关专业领域说明如下表。

本公司兼任公司经理人之董事逾席次三分之一,系因考量董事会成员之接班及传承计划,于108.6.12股东会改选时加入新经营团队成员。

多元化项目

董事姓名

基本组成产业经验专业能力
国借性别兼任本公司员工年龄独立董事任期年资电子科技制造研发技术业务发展财务金融及投资并购会计及财务分析法律资讯科技企业管理
41至5051至6061至7071至753年以下3至9年9年以上
林万兴中华民国V  V    VVV V  V
林进宝中华民国

V

  V    VVV V  V
陈阙上鑫中华民国V  V    VVV V VV
郭雅屏中华民国VV      V V V  V
黄翔麟中华民国VV      V V V  色中色网址最新章节_色中色网址最新章节列表,非正常事件集最新章节目录_非正常事件集无弹窗全文阅读,梁欢年轻时的照片最新章节目录_梁欢年轻时的照片无弹窗全 V
许幸豪中华民国 V      VV    V
弘鼎创业投资(股)公司法人代表:彭志强中华民国

 

 V     V VVV VV
余尚武中华民国  V    V  VVV VV
蔡松棋中华民国   V  V   VVV  V
苏艶雪中华民国 V    V   VVV  V
王传芬中华民国 V    V   VV V V
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